AUSTRAC po preiskavi od bet365 zahteva temeljito prenovo ukrepov za preprečevanje pranja denarja

AUSTRAC ugotovil resne pomanjkljivosti

AUSTRAC je ugotovil, da bet365 ni imel trdnega pristopa k obvladovanju tveganj pranja denarja. Regulator je odkril tudi težave pri tem, kako je podjetje odkrivalo in poročalo o sumljivih dejavnostih. Preiskava sledi neodvisni reviziji poslovanja bet365 v Avstraliji. Na podlagi revizije je AUSTRAC podjetje podrobneje preučil.

Zato je bet365 6. julija podpisal pravno zavezujoč sporazum. Sporazum od podjetja zahteva, da izboljša svoje sisteme za preprečevanje pranja denarja. Primer kaže, da je AUSTRAC postal bolj odločen – in s tem daje jasno sporočilo.

bet365 mora izboljšati ključne sisteme

V skladu s sporazumom mora bet365 izboljšati način obvladovanja tveganj pranja denarja. Podjetje mora prav tako izvajati redne preglede za odkrivanje novih tveganj. Izboljšati mora način odkrivanja sumljivih transakcij. Potrebuje tudi boljše sisteme za poročanje o teh primerih.

AUSTRAC je navedel, da so to minimalni standardi, ki jih mora podjetje izpolniti. Če bet365 ne bo upoštevalo sporazuma, mu grozijo civilne kazni. Podjetje mora:

• izboljšati preglede tveganj pranja denarja;

• bolje odkrivati sumljive transakcije

• Izboljšati sisteme poročanja.

• Nenehno preverjati svoj proces skladnosti.

AUSTRAC pravi, da tveganja ostajajo visoka

Izvršni direktor AUSTRAC-a Brendan Thomas je dejal, da podjetja v igralniški industriji soočajo z visokim tveganjem pranja denarja. Povedal je, da ta industrija vsak dan prek spletnih storitev pretaka velike zneske denarja. Ta plačila – ki so pogosto izvedena hitro – lahko privabijo kriminalce, ki želijo skriti nezakonito pridobljen denar. Thomas je dejal, da morajo podjetja svoje sisteme nenehno izboljševati, saj se tveganja spreminjajo.

Povedal je tudi, da lahko šibki nadzorni mehanizmi vplivajo na celotno panogo. Slabi sistemi lahko zmanjšajo zaupanje in otežijo preprečevanje kriminala. Njegovo opozorilo prihaja v času, ko AUSTRAC krepi svoje delovanje v sektorju iger na srečo.

Pritisk v celotni industriji narašča

Ukrep proti bet365 je del širšega prizadevanja agencije AUSTRAC. Regulator še vedno vodi postopek pred zvezno sodiščem proti podjetju Entain zaradi domnevnih kršitev. Entain je za morebitno kazen že rezerviral 100 milijonov avstralskih dolarjev. To kaže, kako dragi lahko postanejo ti primeri.

Tudi podjetje Sportsbet se je v preteklosti soočalo z ukrepi agencije AUSTRAC. Podjetje je kasneje izvedlo zahtevane spremembe – in izpolnilo standarde regulatorja. Lani sta se tudi podjetji SkyCity in Mounties soočili z ukrepi v zvezi s predpisi proti pranju denarja. Ti primeri kažejo, da AUSTRAC pozorno spremlja igralniško industrijo. V prihodnjih mesecih se lahko še več podjetij sooči s pregledi – in strožjimi pravili.