Irska predstavila načrt za boj proti finančnemu kriminalu na področju iger na srečo

Tveganja v zvezi z igrami na srečo se povečujejo

Irska vlada je objavila novo oceno tveganj finančnega kriminala. Objavila je tudi 30-točkovni akcijski načrt, ki zajema več sektorjev. Spletne stavnice so zdaj uvrščene v skupino z znatnim tveganjem pranja denarja. V isto skupino z višjim tveganjem so bili uvrščeni tudi zasebni igralniški klubi.

To je sprememba v primerjavi s prejšnjimi ocenami iz let 2018 in 2019. Minister za finance Simon Harris je dejal, da postajajo kriminalci vedno bolj izkušeni. Uporabljajo nove tehnologije in delujejo čezmejno, zaradi česar je finančno kriminaliteto težje odkriti.

Regulator dobi več pooblastil

Irska regulativna agencija za igre na srečo bo v okviru novega načrta imela večjo vlogo. Regulativni organ je bil ustanovljen marca 2025 in bo nadzoroval več področij sektorja iger na srečo. Načrtovanih je več novih ukrepov:

• Dovoljenja za zasebne igralniške klube

• Strožji pregledi za preprečevanje pranja denarja

• Nova pravila za sklade v kriptovalutah

• Plačilni sistemi z zaprtim krogom

Strožja pravila za kriptovalute in plačila

Vlada je izpostavila kriptovalute kot vse večjo skrb. Uradniki želijo, da podjetja, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, izvajajo več pregledov, ko uporabniki vplačujejo digitalna sredstva. Regulator bo pomagal oblikovati standarde za te preglede.

V sistemu z zaprtim krogom morajo uporabniki denar dvigniti na isti račun, ki so ga uporabili za vplačila. Uradniki menijo, da bi to olajšalo odkrivanje sumljivih dejavnosti. Medtem pa se lahko igralnice z igralnimi avtomati soočijo s strožjim nadzorom – čeprav podrobnosti še niso bile objavljene.

Spletne in klasične igralnice so izpostavljene tveganjem

Ocena je ugotovila tveganja na celotnem trgu iger na srečo. Gotovinske transakcije ostajajo skrb, saj jih je težje slediti. Uradniki menijo, da bi to lahko povečalo tveganje pranja denarja v fizičnih igralnicah.

Vsak dan poteka veliko število transakcij, kar ustvarja več priložnosti, da nezakonite dejavnosti ostanejo neopažene. Vladni podatki iz leta 2023 kažejo obseg sektorja. Maloprodajne stavnice so ustvarile približno 2,4 milijarde evrov prihodkov. Spletne igralnice so ustvarile okoli 2,6 milijarde evrov.

Izgradnja močnejšega sistema

Akcijski načrt poziva k tesnejšemu sodelovanju med več javnimi organi. Policija, davčni organi, centralna banka, regulatorji in vladni oddelki bodo sodelovali pri izvajanju reform.

Zato se pričakuje, da bo GRAI postala glavni regulator za vse sektorje iger na srečo. V prihodnjih mesecih se pričakujejo nadaljnja posvetovanja in nova pravila. Zaenkrat Irska sprejema ukrepe za okrepitev nadzora – in za otežitev vstopa finančnega kriminala v industrijo iger na srečo.